NUEVA ISLA BAJA SA
Dirección social Calle General Antequera, 4
Código Postal 38004
Municipio Santa Cruz de Tenerife
Provincia Santa Cruz de Tenerife
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Razón Social NUEVA ISLA BAJA SA
CIF A38777827
Capital Social 4365200.7 Euros
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único INVERSIONES MEISTER KONZEPT SL
Auditor Ramos Alonso Alberto
ORGANIGRAMA DE NUEVA ISLA BAJA SA
Administrador Unico
VINCULACIONES DE NUEVA ISLA BAJA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NUEVA ISLA BAJA SA
| Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Exposito Gutierrez Alvaro | Auditor Suplente | 11/08/2022 | |
| Ramos Alonso Alberto | Auditor | 11/08/2022 | |
| INVERSIONES MEISTER KONZEPT SL | Administrador Unico | 25/04/2022 | |
| Exposito Gutierrez Alvaro | Auditor Suplente | 05/08/2019 | |
| Ramos Alonso Alberto | Auditor | 05/08/2019 | |
| Exposito Gutierrez Alvaro | Auditor Suplente | 28/06/2016 | |
| Ramos Alonso Alberto | Auditor | 28/06/2016 | |
| Reyero Hernandez Ricardo | Apoderado | 26/10/2015 | |
| NORBERTO GARCIA AUDITORES SL | Auditor | 16/12/2014 | |
| NORBERTO GARCIA AUDITORES SL | Auditor | 30/08/2011 |
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ACTOS BORME DE NUEVA ISLA BAJA SA
Nombramientos
Auditor Suplente
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3401 , F 221, S 8, H TF 36277, I/A 34 (11/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-160-38
Datos del registro mercantil de Santa Cruz de Tenerife
Número de acto: 388.822
Número de página: 40.710
Otros conceptos
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3401 , F 138, S 8, H TF 36277, I/A 33 (25/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-38
Datos del registro mercantil de Santa Cruz de Tenerife
Número de acto: 206.768
Número de página: 21.783
Modificaciones estatutarias
- Otras modificaciones estatutarias: 10. Funcionamiento Junta General.-Organo rectores: Los órganos rectores de la Sociedad son la Junta General y el Organo de Administración.". 23. Organización de la administración de la sociedad.-Organo de Administración: La administración de la Sociedad se podrá confiar: o A un administrador Unico. o A dos (2), como mínimo, o a siete (7), como máximo, administradores que actúen solidariamente. o A dos (2) administradores que actúen 24. Nombramiento duración y prohibición de competencia.-.. Duración y retribución del cargo de administrador: El Organo de Administración nombrado desempeñará su cargo por una duración máxima de seis (6) años. Todo ello sin perjuicio de las facultades de la Junta para acordar el cese anticipado de 6. Acciones/Participaciones.-.. Representación de Acciones: Las acciones están representadas por medio de títulos que podrán incorporar una o más acciones de la misma serie, estarán numeradas correlativamente, se extenderán en libro talonarios, contendrán como mínimo las menciones exigidas por la 18. Funcionamiento Junta General.-Funcionamiento de la Junta General: Podrán asistir a la Junta General todos los accionistas cuyas acciones consten inscritas en el Libro-Registro, con cinco (5) días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta. Se podrá conferir la representación a 19. Funcionamiento Junta General.-Funcionamiento de la Junta General: Ejercerá como Presidente y como Secretario de la Junta General los que la propia Junta nombre de entre los asistentes, salvo que el Organo de Administración esté constituido por un Consejo de Administración, en cuyo caso actuarán 22. Funcionamiento Junta General.-Funcionamiento de la Junta General: La Junta General, tanto Ordinaria como Extraordinaria, se encuentra investida de la más amplia soberanía para conocer de todos los asuntos sociales sin más limitaciones que las que se derivan de la competencia atribuida a otros 25. Organización de la administración de la sociedad.-. Consejo de Administración: El Consejo de Administración, en caso de existir, estará compuesto por un número de miembros no inferior a tres (3) ni superior a siete (7), elegidos por la junta General. Para ser miembro del Consejo de 26. Organización de la administración de la sociedad.-Representación, Comisión Ejecutiva y Consejeros Delegados: En caso de que la administración de la Compañía fuere confiada a un Consejo de Administración, el poder de representación de la Sociedad corresponde al propio Consejo, que actuará 28. Organización y de la administración de la sociedad.-Administración y representación: El Organo de Administración tendrá las más amplias facultades de administración y representación, pudiendo realizar y llevar a cabo cuanto esté comprendido dentro del objeto social, así como ejercitar cuantas 29. Organización de la administración de la sociedad.-Presidencia y Secretaría de la Junta en caso existir Consejo de Administración: El Presidente, Vicepresidente o Vicepresidentes y Secretario y Vicesecretario del Consejo de Administración, en caso de que se haya adoptado dicho sistema de 30. Organización y de la administración de la sociedad.-Atribuciones del Presidente del Consejo de Administración: Son atribuciones del Presidente del Consejo de Administración: 1.. La alta inspección y dirección de los servicios. 2.. Velar por el cumplimiento de los Estatutos Sociales en su 31. Organización de la administración de la sociedad.-Atribuciones del Secretario del Consejo de Administración: Corresponden al Secretario del Consejo de Administración las siguientes facultades: 1.. Preparar el Orden del Día. 2.. Extender las convocatorias conforme a las Ordenes del Consejo o del 35. Otros.-Formulación de Cuentas Anuales: En el plazo de tres (3) meses contados a partir del cierre del ejercicio social, el órgano de Administración formulará las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado, cuyos documentos firmados 27. Organización de la administración de la sociedad.- Composición del Consejo de Administración: Si la Junta no los hubiese designado, el Consejo, en caso de existir, designará de entre sus miembros al Presidente y Vicepresidente o, su caso, Vicepresidentes. Asimismo se designará al Secretario y 36. Otros.-Depósito de Cuentas Anuales: Dentro del mes siguiente a la aprobación de las cuentas anuales, el Organo de Administración presentará para su depósito en el Registro Mercantil del domicilio social, certificación de los acuerdos de La Junta General de aprobación de las cuentas anuales y de 38. Otros.-La Sociedad se disolverá por cualquiera de las causas enumeradas en el artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital. Se exceptúan del período de liquidación los supuestos de fusión o escisión total o cualquier otro de cesión global de activo y el pasivo. En caso de disolución, la 7. Transmisión de Acciones/Participaciones.-Transmisión de Acciones: La transmisión de las acciones entre los accionistas será libre y no queda condicionada a ningún requisito, salvo el de inscribir la transmisión en el libro registro de acciones para el ejercicio de los derechos que se derivan de
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3401 , F 138, S 8, H TF 36277, I/A 33 (25/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-38
Datos del registro mercantil de Santa Cruz de Tenerife
Número de acto: 206.768
Número de página: 21.783
Nombramientos
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3401 , F 138, S 8, H TF 36277, I/A 33 (25/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-38
Datos del registro mercantil de Santa Cruz de Tenerife
Número de acto: 206.768
Número de página: 21.783
Ceses/Dimisiones
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3401 , F 138, S 8, H TF 36277, I/A 33 (25/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-38
Datos del registro mercantil de Santa Cruz de Tenerife
Número de acto: 206.768
Número de página: 21.783
Nombramientos
Consejero Delegado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3401 , F 137, S 8, H TF 36277, I/A 32 (02/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-132-38
Datos del registro mercantil de Santa Cruz de Tenerife
Número de acto: 337.881
Número de página: 35.352
Reelecciones
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3401 , F 137, S 8, H TF 36277, I/A 31 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-38
Datos del registro mercantil de Santa Cruz de Tenerife
Número de acto: 5.669
Número de página: 541
Reducción de capital
| Capital Anterior: | 14.550.669,00 | Euros |
| Disminución de capital | 10.185.468,30 | Euros |
| Capital Actual: | 4.365.200,70 | Euros |
| Porcentaje: | 70,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3401 , F 136, S 8, H TF 36277, I/A 30 (11/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-38
Datos del registro mercantil de Santa Cruz de Tenerife
Número de acto: 5.668
Número de página: 541
Nombramientos
Auditor Suplente
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3401 , F 136, S 8, H TF 36277, I/A 29 (05/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-157-38
Datos del registro mercantil de Santa Cruz de Tenerife
Número de acto: 360.324
Número de página: 38.159
Modificaciones estatutarias
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo 13º. Requisitos de la Convocatoria. El órgano de Administración convocará las juntas generales, ordinarias o extraordinarias, mediante anuncio publicado en la página web corporativa de la sociedad o, en su defecto, mediante comunicación individual y escrita remitida a todos los accionistas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3401 , F 136, S 8, H TF 36277, I/A 28 (02/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-236-38
Datos del registro mercantil de Santa Cruz de Tenerife
Número de acto: 506.741
Número de página: 54.639
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